A IMPORTÂNCIA DOS PROGRAMAS DE CONFORMIDADE NA SUA EMPRESA
Identity verification is a process that is carried out to ensure that a person really is who they say they are. This is generally used to prevent users from creating an account in someone else's name or stealing someone's identity directly to commit fraud.
O QUE É «KYC» NO CONTEXTO DA EUROPA?
O QUE É «KYC» NO CONTEXTO DA EUROPA? Você provavelmente está familiarizado com o termo "lavagem de dinheiro". De onde vem o termo? Um dos esquemas mais famosos usados pelo Sr. "Capone" era o negócio de lavanderia somente em dinheiro. O que são todas essas [...]
A VERIFICAÇÃO DE IDENTIDADE REDUZ OS CUSTOS OPERACIONAIS.
Identity verification is a process that is carried out to ensure that a person really is who they say they are. This is generally used to prevent users from creating an account in someone else's name or stealing someone's identity directly to commit fraud.
