LA IMPORTANCIA DE LOS PROGRAMAS DE CUMPLIMIENTO EN SU EMPRESA
LA IMPORTACIA DE LOS PROGRAMAS DE CUMPLIMIENTO EN SU EMPRESA.Ser capaz de afirmar que su compañía está operando bajo un cumplimiento estratégico es una estrategia comercial fundamental. Significa que hay transparencia y un alto grado de madurez administrativa. El cumplimiento muestra que los gerentes y los [...]
LA VERIFICACIÓN DE IDENTIDAD REDUCE LOS COSTOS OPERATIVOS.
Implementar un proceso de verificación de identidad podría necesitar, mínimo, un equipo interno de 4 personas dedicadas para la verificación manual.
QUÉ ES “KYC” EN EL CONTEXTO DE EUROPA?
QUÉ ES “KYC” EN EL CONTEXTO DE EUROPA? Probablemente estéis familiarizado con el término “lavado de dinero”. ¿De dónde viene el termino? Uno de los esquemas más famosos utilizados por el señor “Capone” fueron los negocios de lavanderías solo en efectivo. Qué son todas esas [...]