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1208, 2021

LA IMPORTANCIA DE LOS PROGRAMAS DE CUMPLIMIENTO EN SU EMPRESA

By |agosto 12th, 2021|Categories: BecompliantES|

LA IMPORTACIA DE LOS PROGRAMAS DE CUMPLIMIENTO EN SU EMPRESA.Ser capaz de afirmar que su compañía está operando bajo un cumplimiento estratégico es una estrategia comercial fundamental. Significa que hay transparencia y un alto grado de madurez administrativa. El cumplimiento muestra que los gerentes y los [...]

506, 2019

QUÉ ES “KYC” EN EL CONTEXTO DE EUROPA?

By |junio 5th, 2019|Categories: BecompliantES|

QUÉ ES “KYC” EN EL CONTEXTO DE EUROPA? Probablemente estéis familiarizado con el término “lavado de dinero”. ¿De dónde viene el termino? Uno de los esquemas más famosos utilizados por el señor “Capone” fueron los negocios de lavanderías solo en efectivo. Qué son todas esas [...]