Datos AML
Actualizaciones de sanciones
en minutos
Sanciones y cobertura de listas de vigilancia monitoreadas en tiempo real, incluyendo OFAC, ONU, HMT, UE, DFAT y muchas más listas de todo el mundo.
Cobertura global
Miles de listas de vigilancia regulatorias y de aplicación de la ley del gobierno mundial y más de 100 listas de sanciones internacionales y nacionales.
Entre otras…
- Sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC)
- Sanciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas
- Lista del Tesoro de Su Majestad (HM)
- Lista de sanciones consolidadas de la UE y advertencias más buscadas de la UE
- Oficina de Industria y Seguridad
- Lista de organizaciones terroristas extranjeras del Departamento de Estado y lista de no proliferación
- Departamento de Justicia de EE. UU. (FBI, DEA, mariscales de EE. UU. y otros)
- Interpol más buscado
- Lista de CBI (La Oficina Central de Investigación)
Personas Políticamente Expuestas (PEP)
Perfiles de PEP
actualizado diariamente
Supervise pro-activamente a sus clientes y casos a través de nuestra API. La funcionalidad retrospectiva y en tiempo real le permite monitorear a los clientes a medida que escala, en torno a su nivel de riesgo.
Clasificación
- Una persona políticamente expuesta (PEP) es una persona con un papel político de alto perfil, o a la que se le ha confiado una función pública prominente.
- Utilizamos la definición del Grupo de Acción Financiera (“GAFI”) de PEP y categorización del PEP.
Cobertura
- Con más de 5.000 fuentes estructuradas utilizadas para nuestra base de datos PEP, nuestro dedicado equipo continúa con gran esfuerzo identificando las fuentes oficiales de la estructura gubernamental que se colocan en los sistemas de monitoreo automático para cambios cada 30 días.
- Para garantizar aún más que capturamos todos los cambios previstos en el PEP en el menor tiempo posible, los países con elecciones planificadas se colocan en una lista de monitoreo mejorada que se somete a un monitoreo diario de los cambios.
Medios Adversos
Flujo de trabajo de cumplimiento con información de noticias
Profundiza con una cobertura de medios adversos rica y de fácil acceso que analiza más de 5 millones de artículos cada día.
Manténgase a la vanguardia con
aprendizaje automático
No pierdas tiempo y dinero trabajando con las herramientas equivocadas. Estamos a la vanguardia de la clasificación de aprendizaje automático, recopilando toda la información y los medios adversos que necesita en perfiles integrales y estructurados.
Esté alerta a los cambios en el estado del riesgo del cliente y la organización con información adversa automatizada y monitoreo de medios.
